Quanto às medidas de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro: A legislação brasileira não designou autoridades competentes apropriadas para super...

Vamos analisar cada afirmativa: I. A legislação brasileira não designou autoridades competentes apropriadas para supervisionar as instituições financeiras, cabendo sempre ao BACEN. Falso, a legislação brasileira designou o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) como autoridade competente para fiscalizar atividades financeiras suspeitas, não cabendo apenas ao BACEN. II. A criação do COAF, hoje responsável pela fiscalização de qualquer setor, cumpre os requisitos para uma maior vigilância de atividades financeiras suspeitas ou incomuns, ou ainda transações envolvendo jurisdições com regimes deficientes de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Verdadeiro, o COAF foi criado para justamente cumprir esses requisitos e aumentar a vigilância sobre atividades financeiras suspeitas. III. A conservação de documentos previstos em dispositivos legais, a execução da lei e a autoridade dos supervisores para aplicar sanções não são meios eficientes de prevenção à lavagem de dinheiro. Falso, a conservação de documentos, a execução da lei e a aplicação de sanções são medidas eficazes na prevenção à lavagem de dinheiro. Portanto, a única afirmativa correta é a II. Sendo assim, a alternativa correta é: b) Apenas a afirmativa II está correta.