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AULA 14 Revisão Final EBSERH 27/01, às 20h (YouTube) Olívia Brasileiro e Rômulo Passos Olívia Brasileiro e Rômulo Passos Revisão de Legislação da EBSERH (2020) Características da Ebserh A Lei nº 12.550/11 autorizou o Poder Executivo a criar empresa pública unipessoal denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. Empresa Pública unipessoal; Personalidade jurídica de direito privado; Patrimônio próprio; Vinculada, e não subordinada, ao Ministério da Educação; Prazo de duração indeterminado; Sede e foro em Brasília-DF. Em síntese, a EBSERH apresenta as seguintes características: 1. (HUAP-UFF/IBFC/2016) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta. a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/ RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. 1. (HUAP-UFF/IBFC/2016) c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. Características da Ebserh No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a Ebserh as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde. OBSERVARÁ É as se gu ra d o à Eb se rh o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde; observados os valores estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O Estatuto Social da Ebserh vigente, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de junho de 2018, reafirma as disposições referidas. De acordo com o art. 1º dessa norma, a Ebserh é uma empresa pública de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação. 2. (HUAP-UFF/IBFC/2016) A Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e dá outras providências. Nesse sentido, considerando o que diz a referida lei sobre a natureza jurídica, patrimônio, vinculação e prazo de duração da EBSERH, assinale a alternativa correta. a) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração determinado. 2. (HUAP-UFF/IBFC/2016) c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de direito público sem patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado. d) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de direito privado sem patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração determinado. e) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, tem personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada apenas ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado. Licitação Licitação para a contratação da Ebserh pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu OBJETO SOCIAL DISPENSADA Mecanismos de Controle Fiscalização da Ebserh e suas Subsidiárias Controle Interno Controle Externo Poder Executivo. Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Finalidade Fi n al id ad e d a Eb se rh médico-hospitalar; ambulatorial e de apoio diagnóstico; terapêutico à comunidade. ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem; à formação de pessoas no campo da saúde pública. Prestação de serviços de apoio Prestação de serviços gratuitos de assistência. Mecanismos de Controle A Ebserh poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com instituições federais de ensino (hospitais universitários federais); ou instituições congêneres. Mas, quais são essas instituições congêneres? Instituições Congêneres instituições públicas desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde prestem serviços no âmbito do SUS. 3. (HU-UFGD/EBSERH/AOCP/2014) A Ebserh poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei nº 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres: a) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). b) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde. 3. (HU-UFGD/EBSERH/AOCP/2014) c) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde. d) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). e) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde. Capital Social, Recursos e Objeto Social A Ebserh terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União, ou seja, não é da propriedade dos municípios, estados, Distrito Federal. Capital social da EBSERH integralmente sob a propriedade da União. 4. (HU-UFC/EBSERH/AOCP/2013) Nos termos do art. 2º da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é correto afirmar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) terá seu capital social. a) integralmente sob a propriedade de cada Estado. b) integralmente sob a propriedade de cada Município. c) rateado entre cada Estado e seus respectivos municípios. d) rateado entre a União, os Estados e os seus respectivos municípios. e) integralmente sob a propriedade da União. Conforme disposições do art. 8º da Lei nº 12.550/11, constituem recursos da Ebserh: I - recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União; II - as receitas decorrentes: a) da prestação de serviços compreendidos em seu objeto; b) da alienação de bens e direitos; c) das aplicações financeiras que realizar; d) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e e) dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais; III - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado; IV - os oriundos de operações de crédito, assim entendidos os provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos pela entidade (de acordo com o art. 6º do Estatuto Social); e V - rendas provenientes de outras fontes. Lucro Líquido da EBSERH Para o ObjetoSocial da Ebserh excetuadas as parcelas reserva legal; reserva para contingência. 5. (HU-UFC/EBSERH/AOCP/2014) Constituem recursos da Ebserh expressamente previstos no art. 7º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EXCETO: a) as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União. b) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. c) receitas decorrentes de tributos de competência dos estados membros. d) os oriundos de operações de crédito, assim entendidos os provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos pela entidade. e) rendas provenientes de outras fontes. 6. (HU-UFES/EBSERH/AOCP/2014) Compete à Ebserh, EXCETO: a) administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS. b) prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social. 6. (HU-UFES/EBSERH/AOCP/2014) c) apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. d) prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres. 6. (HU-UFES/EBSERH/AOCP/2014) e) prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais municipais, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas. Organização Interna e Pessoal I Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da CLT, à legislação complementar e aos regulamentos internos da Ebserh (Estatuto Social da EBSERH, art. 103). Regime de pessoal permanente da Ebserh: II A contratação é condicionada à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. III Na contratação, devem ser observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. 7. (HC-UFG/EBSERH/AOCP/2015) Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), assinale a alternativa correta. a) A integralização do capital social da Ebserh será realizada com doações feitas por pacientes. b) A Ebserh terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente. c) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas, pela EBSERH, estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde. 7. (HC-UFG/EBSERH/AOCP/2015) d) É assegurado à Ebserh o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei. e) No desenvolvimento de suas atividades, a Ebserh observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação. (EBSERH/CESPE/2018) Acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), julgue os itens a seguir. 8. À EBSERH é assegurado o ressarcimento das despesas com o atendimento do consumidor de um plano privado de assistência à saúde, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. ( ) Certo ( ) Errado (EBSERH/CESPE/2018) Acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), julgue os itens a seguir. 9. Se um órgão público tiver interesse em contratar a EBSERH para realizar atividades relacionadas ao objeto social da empresa, a licitação será dispensada. ( ) Certo ( ) Errado O Estatuto Social vigente, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de junho de 2018, alterou substancialmente a composição dos órgãos estatutários. Conforme o art. 12 desse Estatuto, a Ebserh terá Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários: I - Conselho de Administração*; II - Diretoria Executiva*; III - Conselho Fiscal*; IV - Conselho Consultivo*; Órgãos Estatutários Órgãos Estatutários V - Comitê de Auditoria; VI - Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração; VII - Comitê de Compras e Contratações; VIII - Comitê de Partes Relacionadas; e IX - Comissão de Ética. *De acordo com o Decreto nº 7.661/11 (que disciplinava o antigo Estatuto Social), os órgãos estatutários eram apenas o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. Órgãos Estatutários Uma grande novidade, descrita no art. 7º do Estatuto Social da Ebserh (2018), é a Assembleia Geral, que é o órgão máximo da Ebserh, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. A Ebserh será administrada pelo Conselho de Administração, como órgão de orientação superior das atividades da empresa, e pela Diretoria Executiva. A empresa fornecerá apoio técnico e administrativo aos órgãos estatutários. Consideram-se Administradores os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. alterar o capital social; alterar estatuto social da Ebserh; eleger e destituir seus Conselheiros a qualquer tempo. Órgão máximo da Ebserh: Assembleia Geral Compete a esse órgão Tem poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida pela Lei nº 6.404/76. Assembleia Geral composta pela União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional representada pela nos termos do Decreto-Lei nº 147, de 1967. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo Presidente da Ebserh ou pelo substituto que esse vier a designar (art. 7º, §§ 1º e 2º). A Assembleia Geral realizar-se-á: ordinariamente extraordinariamente uma vez por ano sempre que necessário nos termos do Decreto-Lei nº 147/67 (art. 8º). (Questões Inéditas) Acerca da Assembleia Geral da Ebserh, julgue os itens a seguir: 10. A assembleia geral é um órgão consultivo, sem poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. ( ) CERTO ( ) ERRADO (Questões Inéditas) 11. A Assembleia Geral é composta pelos Estados, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual. Além disso, os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo Presidente da República ou pelo substituto que esse vier a designar ( ) CERTO ( ) ERRADO Conselho de Administração O órgão de orientação superior da Ebserh, de deliberação estratégica e colegiada; É composto por 9 membros, eleitos pela Assembleia Geral. I 3 membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação*; II O Presidente da Empresa (Ebserh), que não poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente; III 1 membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; IV 2 membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde; Composição do Conselho de Administração V 1 representante dos empregados; e VI 1 membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal. *O Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos pelo colegiado, dentre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, que não estejam na condição de membro independente. Composição do Conselho de Administração Serão considerados, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, os conselheiros eleitospara as vagas previstas nos incisos I (entre os 3 membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação) e no VI (o membro indicado pela ANDIFES). 12. (HU-UFPI/EBSERH/AOCP/2014) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Nos termos do art. 12 do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o órgão de orientação superior da Ebserh é o Conselho de Administração, composto por _____ membros. a) 5. b) 8. c) 10. d) 7. e) 9. Prazo de Gestão do Conselho de Administração O Conselho de Administração terá prazo de gestão de seus membros unificado de 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Atingido o limite referido, o retorno de membro do CA para a empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão, ou seja, depois de 2 anos. Conselho de Administração prazo de gestão de seus membros unificado de 2 anos; pode haver, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Conselho de Administração A investidura dos membros do CA far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação. No caso de vacância da função de Conselheiro de Administração, o Presidente do colegiado deverá dar conhecimento ao órgão representado e o Conselho designará o novo representante, por indicação daquele órgão, para completar o prazo de gestão do conselheiro anterior. A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. Cuidado com essa regra, pois o Estatuto Social anterior previa suplente para o representante dos empregados. Conselho de Administração No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes A remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Ebserh: não excederá a 10% da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva; Excluídos os valores relativos, eventuais adicionais e benefícios, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa. Conselho de Administração Conselho de Administração da Ebserh reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que necessário. Reuniões do Conselho de Administração da Ebserh • mensalmente. • Sempre que necessário. Extraordinariamente Ordinariamente 13. (EBSERH/HE-UFPEL/AOCP/2015) A estrutura organizacional da Ebserh e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas: a) pelo Conselho de Administração. b) pelo Conselho Fiscal. c) pela Diretoria Financeira. d) pelo Conselho Consultivo. e) pela Presidência. Diretoria Executiva Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e de representação; cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da Ebserh, em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração; é composta pelo Presidente da Empresa e até 6 Diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração (Estatuto Social, 2018, art. 49). Corpo Diretivo (Direção) da EBSERH Presidente até 6 Diretores que compõem a Diretoria Executiva O Prazo de gestão da Diretoria Executiva será unificado e de 2 anos; sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Diretoria Executiva Atingido o limite de mandatos consecutivos, o retorno de membro da Diretoria Executiva para a empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão, ou seja, 2 anos. Além disso, o prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da Diretoria Executiva, o Presidente designará o substituto dentre os membros da Diretoria Executiva. Por outro lado, em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Presidente da empresa, o Conselho de Administração, e não, a Assembleia Geral, designará o seu substituto. o Presidente designará o substituto dentre os membros da Diretoria Executiva. Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Presidente da empresa o Conselho de Administração designará o seu substituto. Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da Diretoria Executiva Membros da Diretoria Executiva podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos; Terão 30 dias de licença- remunerada (anualmente); mediante prévia autorização do Conselho de Administração sendo vedada sua conversão em espécie e indenização. O substituto do Presidente não o substitui no Conselho de Administração. As Diretorias que compõem a Ebserh elaborarão seus Regulamentos próprios e os submeterão à aprovação da Diretoria Executiva. ordinariamente, a cada semana; Diretoria Executiva Reuniões da Diretoria da Ebserh Extraordinariamente, sempre que necessário. 14. (HU-UFS/EBSERH/AOCP/2014) A Ebserh será administrada por uma Diretoria Executiva, composta: a) pelo Presidente e um Conselheiro. b) pelo Presidente, um Conselheiro e um Diretor. c) pelo Presidente e um Diretor. d) pelo Presidente e até 3 Diretores. e) pelo Presidente e até 6 Diretores. O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização da Ebserh, de atuação colegiada e individual, é composto de 3 membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, conforme configuração a seguir (Estatuto Social, 2018, arts. 60 e 61): • 1 membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação; • 1 membro indicado pelo Ministro de Estado da Saúde; e • 1 membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda (MF)¹, como representante do Tesouro Nacional. Conselho Fiscal Membros do Conselho Fiscal O prazo de atuação permitido será de 2 anos. Pode haver duas reconduções consecutivas. Ao atingir esse limite, o retorno de membro só poderá ser efetuado após um prazo de gestão, ou seja, depois de 2 anos. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura de termo de posse, desde a respectiva eleição. O membro representante do Ministério da Fazenda deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Serão investidos em seus cargos A remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Ebserh: não excederá a 10% da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva; excluídos os valores relativos, eventuais adicionais e benefícios, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa. Membros do Conselho Fiscal independentemente da assinatura de termo de posse, desde a respectiva eleição (EBSERH/CESPE/2018) Com relação ao Regimento Interno da EBSERH, julgue o item a seguir. 15. O Conselho Fiscal da EBSERH é órgão de administração da empresa, e seus membros devem ser dotados de notório saber. ( ) Certo ( ) Errado O Conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, e é constituído pelos seguintes membros: I - O Presidente da EBSERH, que o preside; II - 2 representantes do Ministério da Educação; III - 1 representante do Ministério da Saúde; IV - 1 representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS); V - 1 representante dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais, indicado pelo conjunto de entidades representativas; Conselho Consultivo VI - 1 reitor ou diretor de hospital universitário, indicado pela ANDIFES; e VII - 1 representante dos empregados dos hospitais universitários federais administrados pela Ebserh, indicado pela respectiva entidade representativa. Conselho Consultivo designados Ministro de Estado da Educação. pelos respectivos órgãos e entidades. bienalmente; A investidura de seus membros é feita mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.Indicação Membros do Conselho Consultivo pelo menos 1 vez por ano; - sempre que convocado pelo presidente; - por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração; - a pedido de um terço dos seus membros. ordinariamente extraordinariamente Reunião do Conselho Consultivo da EBSERH 16. (HC-UFG/EBSERH/AOCP/2015-Adaptada) Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta. a) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bienalmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde. b) O Conselho Consultivo será constituído por 2 representantes do Ministério da Saúde. c) O Conselho Consultivo será constituído, entre outros, por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da Ebserh, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde. 16. (HC-UFG/EBSERH/AOCP/2015-Adaptada) d) Compete ao Conselho Consultivo acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações. e) O Conselho Consultivo da EBSERH reunir-se-á extraordinariamente somente a pedido do seu presidente. a qualidade das demonstrações contábeis; a efetividade dos sistemas de controle interno e de auditoria interna e independente. Comitê de Auditoria é o órgão de suporte ao Conselho de Administração em relação ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre Comitê de Auditoria autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração. para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e a utilização de especialistas externos independentes. O regimento interno do Comitê de Auditoria será aprovado pelo Conselho de Administração (art. 70, § 2º). O Comitê de Auditoria terá eleito e destituído pelo Conselho de Administração; Comitê de Auditoria será integrado por 3 membros; é vedada a existência de membro suplente; os membros devem ser escolhidos, preferencialmente, entre pessoas residentes na cidade onde se situa a sede da Ebserh. Membros do Comitê de Auditoria mandato de 3 anos; Para assegurar a não coincidência, os mandatos dos primeiros membros do Comitê de Auditoria serão de 1, 2 e 3 anos, a ser estabelecidos quando de sua eleição. mandato não coincidente para cada membro; permitida uma única reeleição; Auditoria Interna A Auditoria Interna da EBSERH deverá ser vinculada ao Conselho de Administração diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria A Auditoria Interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria (art. 106). Comitê de: Elegibilidade Indicação Remuneração será constituído por 3 membros escolhidos dentre os integrantes de outros comitês estatutários, preferencialmente o de auditoria observados os artigos 156 e 165 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, sem remuneração adicional. conselheiros de administraçãoempregados ou O Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração se reunirá pelo menos uma vez a cada 15 dias, com a presença de todos os seus membros, e terá o seu funcionamento e atribuições regulados em regimento interno aprovado pelo Conselho de Administração. Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração As manifestações do Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração serão deliberadas por maioria de votos com registro em ata, que será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas. O Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração poderá propor a contratação de consultoria especializada nos assuntos de sua competência, zelando pela integridade e confidencialidade do trabalho dos consultores externos, cujo produto não exime o Comitê de suas responsabilidades. Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração Comitê de Compras e Contratações O Comitê de Compras e Contratações é um órgão autônomo de caráter deliberativo com a finalidade de opinar e decidir, nos limites de sua competência, sobre as compras e as contratações, na forma definida pelo Conselho de Administração. O Comitê de Compras e Contratações será composto por até 5 membros indicados pelo Conselho de Administração. Comitê de Compras e Contratações será composto por até 5 membros indicados pelo Conselho de Administração Os membros do Comitê exercem seus cargos por um período de 2 anos, sendo vedada a recondução. Atingido esse limite, o retorno de membro do Comitê só poderá ocorrer depois de decorrido o período equivalente a um prazo de gestão. A composição do Comitê, formada por membros titulares, suplentes e o Presidente, será lavrada na Ata de Instalação. Perde o cargo o membro que: deixar de comparecer, sem justificativa escrita a 5 alternadas. a 3 reuniões ordinárias consecutivas Tem assento no Comitê para prestar assessoramento, sem direito a voto, os representantes do Órgão Jurídico, da Auditoria Interna e da Coordenadoria de Administração. Comitê de Compras e Contratações A Comissão de Ética é um órgão autônomo de caráter deliberativo, com a finalidade de orientar, aconselhar e atuar na gestão sobre a ética profissional dos dirigentes e empregados da Ebserh e no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, cabendo-lhe, ainda, deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas da Ebserh levadas ao seu conhecimento. Comissão de Ética Ouvidoria A Ouvidoria se vincula ao Conselho de Administração, ao qual deverá se reportar diretamente. À Ouvidoria, compete: I - receber e examinar sugestões e reclamações, visando melhorar o atendimento da empresa em relação a demandas de investi dores, empregados, fornecedores, clientes, usuários e sociedade em geral; II - receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da empresa; e III - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração. A Ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados e fornecer meios suficientes para os interessados acompanharem as providências adotadas. Órgãos Presidência Investidura dos Membros Prazo de Gestão Reuniões Ordinárias Remuneração dos Membros Diretoria Executiva Conselho de Administra- ção ----- 1 dos indicados pelo MEC, que não estejam na condição de membro independente assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas Semanal Há remunera- ção. Mensal Honorários mensais - 10% da remuneração média dos Diretores da EBSERH. Vejamos, agora, mais detalhes sobre os órgãos estatutários da EBSERH: Conselho Fiscal Conselho Consultivo Na 1ª reunião após a eleição, os membros escolherão o seu Presidente Presidente da EBSERH serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição Registro na ata da 1ª reunião 2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas 2 anos Mensal Honorários mensais - 10% da remuneração média dos Diretores da EBSERH. Anual Não há remuneração. Órgãos Presidência Investidura dos Membros Prazo de Gestão Remuneração dos Membros Reuniões Ordinárias Órgãos Função Considerada Vaga Diretoria Executiva Além dos casos previstos em lei, o membro destituído caso se afaste do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos,salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração; Conselho de Administração Além dos casos previstos em lei, quando o conselheiro faltar 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem justificativa. Órgãos Função Considerada Vaga Conselho Fiscal Além dos casos previstos em lei, quando o conselheiro faltar 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem justificativa. Conselho Consultivo _________________ Rumo à aprovação! A COLEÇÃO MAIS COMPLETA DO BRASIL